【熱點】反洗錢、反恐怖融資,互金企業注意哪些點?(附辦法全文)

還有不足兩個月的時間,留給互金從業者的時間並不寬裕

發佈時間: 2018-10-19 11:11:20

央行等三部委出臺反洗錢反恐怖融資新規,嚴打互金機構跨境違規

央行等三部委共同制定了《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》。

發佈時間: 2018-10-18 03:00:19

關注!一行兩會發文強化互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理

10月10日,中國人民銀行、銀保監會、證監會制定了《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦

發佈時間: 2018-10-16 17:51:55

一行二會發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》

10月10日,人民銀行、銀保監會、證監會聯合發佈《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》

發佈時間: 2018-10-16 15:17:52

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監管合圍,互金行業全面納入反洗錢監控

為規範互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作,切實預防洗錢和恐怖融資活動,10月10日晚間,央行官網發佈消息稱,由央行、銀保監會、證監會三部門聯合發佈的《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》自2019年1月1日起施行。

發佈時間: 2018-10-14 14:01:13

監管|人民銀行、銀保監會、證監會聯合發佈《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》

為規範互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作,切實預防洗錢和恐怖融資活動,人民銀行、銀保監會、證監會制定了《管理辦法》。

發佈時間: 2018-10-14 05:01:10

重拳出擊!互金機構客戶當日5萬以上交易需報告

日前,人民銀行、銀保監會、證監會聯合發佈《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》,明確主體責

發佈時間: 2018-10-12 00:05:11

集體行動支付大檢查!持續6個月,36家人民銀行各地支行集體積極行動!

8月份央行下發《中國人民銀行辦公廳關於開展支付安全風險專項排查工作的通知》通知稱為進一步加強支付領域網絡與信

發佈時間: 2018-10-12 00:04:45

互聯網金融納入主流金融監管體系 網絡監測平臺將上線

這也是互聯網金融逐步融入主流金融監管體系的一種體現

發佈時間: 2018-10-11 17:55:23

【監管】全國支付安全風險大排查,持續6個月!各地支行集體積極行動!

8月,央行下發了《中國人民銀行辦公廳關於開展支付安全風險專項排查工作的通知》。通知稱,為進一步加強支付領域網

發佈時間: 2018-10-04 08:13:37

發佈虛假房源影響惡劣將被禁入!杭州進一步整治網上“假中介”

行業禁入聯合懲戒 杭州進一步整治互聯網虛假房源。

發佈時間: 2018-10-03 16:27:23

權威發佈!廈門這些地方可以辦健康證!

快來看看哪裡可辦健康證~

發佈時間: 2018-09-01 04:38:56

央行發佈146號文,支付機構面臨182項大檢查!

日前,人行辦公廳發佈《關於開展支付安全風險專項排查工作的通知》,通知稱為進一步加強支付領域網絡與信息安全管理

發佈時間: 2018-08-30 21:29:02